Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55308-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О кандидатурах в Совет директоров.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, об определении времени начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Определение цены выкупа акций, сведения о порядке осуществления выкупа акций, определение даты окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.
10.Отчет управляющей компании.
11.Предварительное утверждение годового отчета за 2022 год.
12.Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2022 отчетный год и порядку его выплаты.
13.О прекращении выплаты дивидендов за 2019 год.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993) и привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993).
3. Подпись
3.1. исполнительный директор (доверенность от 09.01.2023 № 01-2023)
О.Р. Даутов
3.2. Дата 23.05.2023г.